제19기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114
그랜드플라자 청주호텔 2층 (화랑룸)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (※세부내용은 붙임 참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박양석 선임의 건 / 신임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김무홍 선임의 건 / 중임)
제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 우리 회사의 본점 과 한국예탁결제원 증권대
행부에 비치하였고, 금융감독원과 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 코로나19 바이러스 확산 방지 및 주주님들의 주주총회 참석 불편을 덜어드리고 주주님들의 원
활한 의결권 행사를 위하여 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주
총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 9시 ～ 2022년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이
용 가능) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.주주총회 참석시 준비물
[본인 참석시]
-본인지참물 : 신분증(주민등록증또는운전면허증)
[대리인 참석 시]
-대리인지참물 : 위임장, 주주인감증명서, 대리인의신분증
-위임장에기재할사항
①위임인의성명, 주소, 주민등록번호(법인인경우사업자등록번호)
②대리인의성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을위임한다는내용
③위임인의인감날인


8.금번 주주총회에서는 참석하시는 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주
시기 바랍니다.

<코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내>
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 다음과 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온
을 측정할 수 있습니다.
- 직접 참석 시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입
이 제한 될 수 있습니다.
- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수
있음을 알려 드립니다.
- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

별 첨 : 1) 부의 안건별 참고 서류


2022년 03월 11일

충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산단로 27
주식회사 엠플러스
대표이사 김 종 성 (직인생략)